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账户流水上百万 警方打掉“跑分洗钱”团伙

本网讯(草原全媒·正北方网记者 郑慧英) 自“利剑4号”行动开展以来,呼和浩特市新城区公安分局刑侦大队反诈中队始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,抓获多名犯罪嫌疑人,有力打击震慑了电信网络诈骗活动。近日,反诈中队再添新战果,成功将一“跑分车队”主要成员抓获。

3月28日,反诈中队接到线索,福建省某市发现一伙通过“纸飞机”等境外通联软件与境外窝点联系并提供资金结算账号,大肆为境外诈骗团伙实施诈骗提供帮助,通过对账户的分析扩线,多层拓展研判,发现呼和浩特市有一个账户流水在上百万元,具有明显快进快出的资金转移特点,反诈中队在刑警支队、分局智侦部门的通力合作下,成功将新城区居民孙某抓获。

在证据面前,孙某对自己的违法犯罪事实供认不讳,通过对孙某的深挖扩线,又连续抓获了孙某的上线常某,及常某的另一名下线刘某。至此,反诈中队成功打掉一个为诈骗团伙跑分洗钱的团伙。目前,新城区公安分局已经对上述3人采取强制措施,正在争取与外地公安机关互通线索信息,继续扩大战果。

[责任编辑:贾小燕]

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